חשד להונאה של כ-1.5 מיליון ש"ח: עורכת דין נעצרה על שימוש כספי נאמנות להלבנת הון

Lead

בתום חקירה סמויה של יחידת ההונאה במחוז הדרומי ויחידת יהלום ברשות המסים, נעצרה עורכת דין לענייני נדל"ן בחשד להונאה בהיקף של כ-1.5 מיליון ש"ח. על פי החשד, החשודה העבירה לחשבונה הפרטי כספי נאמנות שהפקידו לקוחותיה הפוסט חשד להונאה של כ-1.5 מיליון ש"ח: עורכת דין נעצרה על שימוש כספי נאמנות להלבנת הון הופיע לראשונה ב-JDN.

At the end of an undercover investigation by the Fraud Unit in the Southern District and the Yahalom Unit at the Tax Authority, a real estate lawyer was arrested on suspicion of fraud amounting to about NIS 1.5 million. According to suspicion, the suspect transferred to her private account trust funds deposited by her clients The post Suspected Fraud of NIS 1.5 Million: Female Lawyer Arrested for Using Trust Funds for Money Laundering appeared first on JDN.